PF deflagra “Operação Bazófia” contra fraudes em benefícios da Caixa

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (28) a Polícia Federal deflagrou a “Operação Bazófia”, que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes envolvendo o Auxílio Emergencial e operações bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal, além de outras práticas ilícitas que seguem em apuração.

De acordo com a PF, cerca de 90 policiais federais participaram da ação, com o intuito de cumprir 14 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão em Teresina, no Piauí, e Bacabal, no Maranhão.

Como os investigados atuavam:

Ainda mediante a PF, as investigações apontaram que os membros da organização tinham acesso às contas de beneficiários do Auxílio Emergencial para efetuar pagamentos de boletos bancários, esvaziando assim os recursos das vítimas.

Os valores desviados das vítimas eram transferidos por meio de várias transações para outras contas, até serem direcionados a contas de "laranjas", utilizadas para saques ou depósitos. Ainda há indícios de que os investigados também praticavam outras fraudes bancárias e faziam uso de outros benefícios sociais do governo.

Lavagem de dinheiro:

Além disso, foi identificado também um esquema de lavagem de dinheiro, operado por meio de empresas de fachada, no qual os recursos eram empregados na aquisição de bens com o objetivo de disfarçar sua origem ilícita.

Prejuízo causado pelo esquema:

O valor do prejuízo causado pela organização criminosa ainda está sendo investigado, em decorrência da complexidade do esquema e às várias formas de fraudes identificadas, que incluem não apenas crimes relacionados ao Auxílio Emergencial.

Contudo, a PF informa que os valores desviados são altos, com base no padrão de vida ostentado pelos investigados e nos veículos de luxo utilizados pelos membros da organização.

Crimes:

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico, além de outros que venham a ser constatados no decorrer do processo investigativo.

Operação Bazófia:

A Operação Bazófia foi deflagrada dentro do contexto da Operação Não Seja um Laranja, promovida pela Polícia Federal a nível nacional, e seu nome faz menção à ostentação demonstrada pelos investigados em suas redes sociais.